Hösten 2021 granskades ATG av Spelinspektionen som funnit brister i arbetet att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Till följd varnas nu det svenska spelbolaget och tvingas betala 6 miljoner kronor i sanktionsavgift.
Bristande kundkännedom och otillräckliga åtgärder
I den svenska spelmyndighetens granskning av AB Trav och Galopp (ATG) kom det fram att kunder haft möjlighet att sätta in miljontals kronor på sina spelkonton utan att ATG undersökt var pengarna kommit ifrån. I ett pressmeddelande kommenterar ATG:s vd Hasse Lord Skarplöth sanktionsavgiften:
– Vi ser allvarligt på Spelinspektionens tillsynsbeslut, men spontant så delar vi inte deras kritik fullt ut.
Acceptera eller överklaga
Spelinspektionen har alltså bedömt att ATG brustit i sin kundkännedom och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma riskerna för att deras verksamhet uttnyttjas för såväl penningtvätt som finansiering av terrorism. Straffet blev en varning och 6 miljoner kronor i sanktionsavgift.
Hasse Lord Skarplöth håller delvis men inte helt med Spelinspektionen.
– Vi delar vi inte deras kritik fullt ut. Nu ska vi läsa igenom detta i lugn och ro och sedan besluta om vi ska acceptera det eller överklaga, säger han.
”Kan utgöra en hög risk för att tvätta pengar”
ATG menar att det förekommit brister i form av den mänskliga faktorn samt att man brustit i interna rutiner. Men ATG anser samtidigt att man har tillräckliga åtgärder i företaget för att hantera riskerna med affärsförbindelserna.
Under granskningen synades åtta av ATG:s kunder. Samtliga hade gjort stora insättningar i intervall på mellan runt 1 miljon och 51 miljoner kronor under den granskade perioden, där flera insättningar uppgått till 250 000 kronor per insättning.
”Ovanligt stora insättningar är en av flera indikationer på att en kunds transaktionsmönster kan utgöra en hög risk för att tvätta pengar”, skriver Spelinspektionen.