Det var den 22 februari som Finansinspektionen utfärdade en varning mot den populära betalleverantören Trustly. Nu meddelar Spelinspektionen att de ser positivt på agerandet och att de följer utvecklingen.
Den populära betalmetoden Trustly har fått en varning med en sanktionsavgift för överträdelse av penningtvättregelverket.
Bakgrunden till beslutet är att Finansinspektionen vid en tillsyn upptäckt brister i Trustlys allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, åtgärder för kundkännedom och i sin övervakning av kunder.
Bristerna fann Finanspektionen i Trustlys största affärsområde, spelbranschen, där myndigheten menar att risken för penningtvätt och finansiering är högre än i andra områden.
Viktigt att aktörer inom spelbranschen arbetar riskbaserat
Nu har Spelinspektionen meddelat att de ser positivt på Finansinspektionens beslut och att de kommer följa ärendet.
– Det är i allmänhet viktigt att sådana aktörer arbetar riskbaserat och efterlever penningtvättsregelverket. Trustly har en särskild exponering mot spelbranschen och genom sitt unika övergripande perspektiv kan bolaget se sina kunders samlade transaktioner till olika spelbolag, kommenterar Robert Larsson, enhetschef på Spelinspektionen i ett pressmeddelande.
Trustly kommenterar beslutet med att de tidigare har bedömt att slutkunderna inte har varit deras, men att de nu vidtagit de åtgärder som Finansinspektionen begär.
– Trustly strävar efter att alltid leva upp till både gällande regelverk och våra egna högt ställda krav, och tar FI:s beslut på största allvar. Sedan november 2021 har vi börjat anpassa våra tjänster baserat på FIs preliminära bedömning i slutanvändarfrågan, skriver Trustlys VD Johan Tjärnberg, i ett pressmeddelande och menar att Trustly fortsatt är den säkraste digitala plattformen för konto-till-konto-överföringar.
Sanktionsavgiften är på 130 MSEK.