sveacasino.se

Nyhet: Casino Cosmopol bryter mot penningtvättregler

Lotteriinspektionens hemsida går det att ta del av ett pressmeddelande som meddelar att Casino Cosmopol bryter mot penningtvättreglerna och att Lotteriinspektionen nu beslutat om en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor.

Enligt Lotteriinspektionens granskning framkommer det att Casino Cosmopol AB brister i sitt arbete med att motveka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden som granskats. Enligt Lotteriinspektionen är bristerna allvarliga och i flera fall systematiska och de menar följande att risken är stor att kasinot kan ha utnyttjats för penningtvätt. Enligt den samlade bedömningen där man tar hänsyn till casinots finansiella ställning bestämmer Lotteriinspektionen att sanktionsavgiften blir 8 miljoner kronor. Nedan hittar du en lista på bristernas områden, enligt Lotteriinspektionen:

  • Riskbaserade rutiner
  • Riskbedömning av kunder
  • Affärsförbindeler och åtgärder för kundkännedom
  • Skyldighet att neka transaktioner
  • Dokumentation

Casino Cosmopol AB är statligt ägt och ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel och casinoverksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Casino Cosmopol AB har ansökt om licens att få bedriva spel när den nya spellagen träder i kraft den 1 januari 2019. Lotteriinspektionen har nu meddelat Casino Cosmopol att de behöver komplettera sin ansökan med en beskrivning av de åtgärder som planeras för att följa penningtvättreglerna.

Läs mer om den svenska spellicensen i vår stora guide

Läs mer om Casino Cosmopol i vår guide

 

 


SveaCasino.se

Månadens casino

Mr Green
Mr Green

Mr Green

1 000 kr bonus
200 freespins
18+ | Spela casino ansvarsfullt 18+ | Spela casino ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Regler & villkor gäller | Endast nya spelare. 100% upp till 1 000 kr. Omsättningskrav 35x. Min. insättning 200 kr.

Nyheter

20 jan

Mariachimusik, benrangel och actionfyllt spel - det sammanfattar nya videosloten Esqueleto Explosivo 2. Läs mer om den ...

16 jan

Elitidrottaren Usain Bolt samarbetar med speltillverkaren Ganapati kring ny spelautomat....

14 jan

Det svenska spelbolaget Kindred vinstvarnade på måndagskvällen då spelöverskottet på de flesta marknader påverkat...

12 jan

Det åländska onlinecasinot Paf.com sänker den årliga förlustgränsen för spelare med 50 000 kronor. Paf blev förr...

Kampanjer

29 oct 2019 - 31 jan 2020

Sätt in 200 kr och få 200 kr i bonus. Alla nya spelare kan numera få 200 kr i bonus i samband med den första insätt...

20 nov 2019 - 31 jan 2020

I och med lanseringen av nya sloten Ozzy Osbourne Video Slot så erbjuder Metal Casino en ny välkomstbonus som ger båd...