Casino Cosmopol Bonus

Nyhet: Casino Cosmopol bryter mot penningtvättregler

Lotteriinspektionens hemsida går det att ta del av ett pressmeddelande som meddelar att Casino Cosmopol bryter mot penningtvättreglerna och att Lotteriinspektionen nu beslutat om en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor.

Enligt Lotteriinspektionens granskning framkommer det att Casino Cosmopol AB brister i sitt arbete med att motveka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden som granskats. Enligt Lotteriinspektionen är bristerna allvarliga och i flera fall systematiska och de menar följande att risken är stor att kasinot kan ha utnyttjats för penningtvätt. Enligt den samlade bedömningen där man tar hänsyn till casinots finansiella ställning bestämmer Lotteriinspektionen att sanktionsavgiften blir 8 miljoner kronor. Nedan hittar du en lista på bristernas områden, enligt Lotteriinspektionen:

  • Riskbaserade rutiner
  • Riskbedömning av kunder
  • Affärsförbindeler och åtgärder för kundkännedom
  • Skyldighet att neka transaktioner
  • Dokumentation

Casino Cosmopol AB är statligt ägt och ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel och casinoverksamhet bedrivs i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Casino Cosmopol AB har ansökt om licens att få bedriva spel när den nya spellagen träder i kraft den 1 januari 2019. Lotteriinspektionen har nu meddelat Casino Cosmopol att de behöver komplettera sin ansökan med en beskrivning av de åtgärder som planeras för att följa penningtvättreglerna.

Läs mer om den svenska spellicensen i vår stora guide

Läs mer om Casino Cosmopol i vår guide

 

 


SveaCasino.se